Sanzioni amministrative di
importo variabile tra 5 e 170 mila euro a carico di tre titolari
di money transfer di Grosseto dove la guardia di finanza ha
effettuato controlli per prevenire eventuali forme di
riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo. Gli accertamenti
hanno riguardato 1.200 transazioni finanziarie, per un volume
complessivo di circa 400.000 mila euro, ossia rimesse di denaro
effettuate in una singola mensilità da immigrati verso i Paesi
di origine. In particolare, tra le numerose movimentazioni
analizzate, sono state individuate e contestate tre operazioni
effettuate in violazione dei limiti quantitativi imposti sul
trasferimento del denaro contante, nonché 245 casi di
inosservanza delle specifiche disposizioni in ordine alla
corretta acquisizione dei dati identificativi della clientela.
I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di
Grosseto hanno eseguito la specifica attività di polizia
economico – finanziaria nei confronti di quattro ‘money
transfer’ con operative nel capoluogo di provincia.
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