I finanzieri del Comando
provinciale di Padova hanno eseguito un sequestro preventivo di
una sala slot gestita da tre persone di origini cinesi e di un
valore di circa 260mila euro, per reati di esercizio abusivo di
servizi di pagamento, sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte e autoriciclaggio. Come si legge in una nota della
Guardia di finanza, dalle indagini degli investigatori della
Compagnia di Cittadella, sono emerse “ripetute violazioni” agli
obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela e
ai limiti orari per l’accensione dei dispositivi come video
lottery e slot machine.
I successivi approfondimenti hanno consentito di accertare
che, grazie a un fittizio contratto di cessione del ramo
d’azienda, la sala slot: operava in continuità aziendale con una
precedente società di gioco, gestita dagli indagati e gravata
da oltre 720mila euro di debiti verso l’erario, ed erogava ai
clienti denaro contante a fronte di pagamenti ricevuti a mezzo
Pos, che veniva quindi utilizzato alla stregua di un bancomat.
Il volume generato dall’attività di esercizio abusivo del
servizio di pagamento è stato quantificato in oltre 1,1 milione
di euro nel solo periodo tra il 2023 e 2025 e i relativi
proventi illeciti sono stati reinvestiti in seguito nella
società di gioco.
I militari della Gdf hanno quindi eseguito il sequestro
preventivo dei locali destinati all’esercizio dell’attività di
gioco, oltre che delle disponibilità finanziarie – alcune di
queste, custodite in cassette di sicurezza e occultate in
borselli all’interno delle residenze degli indagati – e beni di
valore (gioielli, orologi e autovetture di grossa cilindrata),
per un valore di circa 260mila euro.
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Fonte Ansa.it
