La Polizia di Catania, su
disposizione della locale Procura distrettuale, ha eseguito un
decreto di sequestro preventivo del gip di un deposito di
criptovalute, riuscendo a individuare i responsabili di una
frode da con falso trading online.
È uno tra i primi sequestri in Italia di monete virtuali
eseguito dal Centro operativo sicurezza cibernetica della
Polizia postale Sicilia Orientale che spiega come questo sia un
importante passo in avanti verso il contrasto dei crimini
finanziari online i cui autori spesso utilizzano questo tipo di
moneta per evitare di essere identificati. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia di un cittadino
catanese vittima di una truffa da 87.000 euro, compiuta mediante
investimenti online su una falsa piattaforma di trading. Il
denunciante era stato invitato telefonicamente da un sedicente
operatore (trader) ad investire online seguendo i consigli di un
professionista. Convinto dalla possibilità di facili guadagni,
dopo aver versato la prima tranche, iniziava a visualizzare
sulla falsa piattaforma ingenti profitti per capitalizzare i
quali, tuttavia, avrebbe dovuto integrare con altro denaro.
Indotto in una sorta di ‘circolo vizioso’, la vittima aveva
iniziato a investire ulteriori somme fino a raggiungere una
considerevole cifra salvo comprendere alla fine di essere stato
raggirato.
Le complesse e sofisticate indagini, condotte da personale
della Polizia postale di Catania, hanno consentito di
ricostruire la “catena di blocchi” (blockchain) e individuare il
conto deposito di criptovalute dove si trovavano i proventi
illeciti, identificando gli autori: macedone e un albanese.
Particolarmente difficili si sono rivelate le procedure per
eseguire il sequestro delle criptovalute, depositate in società
finanziaria all’estero. Ma, alla fine, sono state poste sotto
custodia giudiziale.
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Fonte Ansa.it
