(ANSA) – CAMERINO, 06 DIC – Conclusa un’indagine di polizia
economico-finanziaria e giudiziaria dalla Tenenza della Guardia
di finanza di Camerino, coordinata dalla Procura della
Repubblica di Macerata. Scoperte fatture false per circa 3,8
milioni di euro, con la denuncia dell’amministratore di fatto e
di due prestanome. Disposto il sequestro di beni per circa 1
milione di euro. L’indagine ha interessato una società di
capitali operante nel settore calzaturiero. L’attività
investigativa ha permesso di constatare l’omessa presentazione
delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva e di i ricostruire il
suo reale giro d’affari, nonché la scoperta di fatture per
operazioni inesistenti, emesse per circa 3,8 milioni di euro nei
confronti di aziende con sede in diverse regioni d’Italia, la
cui posizione è stata segnalata alle Fiamme Gialle di Roma,
Ancona ed Arezzo, Secondo gli investigatori, dal 2019 la società
si è trasformata in una cosiddetta “cartiera”, con il subentro
di due “teste di legno”, avvicendatesi tra loro, e di un
amministratore di fatto, vero dominus della frode fiscale.
Emerse irregolarità nella cessione di crediti d’imposta per
oltre 330mila euro. Accertato anche che la società, nel periodo
di sua piena operatività, cioè prima che agisse da “cartiera”,
ha evaso le imposte su vendite di calzature, pellame, articoli
di abbigliamento ed accessori, per un valore di oltre 1,7
milioni di euro, di cui oltre 1,2 milioni di euro in
esportazione, soprattutto in Russia e Usa. Infine, i riscontri documentali hanno consentito di individuare 2 lavoratori i n
nero con la contestazione della maxisanzione. A chiusura
dell’indagine, il gip di Macerata ha disposto, su richiesta del
procuratore, il sequestro di beni e disponibilità finanziarie,
fino a concorrenza delle imposte evase, finalizzato alla
confisca, per l’importo di circa 1 milione di euro: quote
societarie, disponibilità finanziarie su conti correnti e beni
mobili. (ANSA).
Fonte Ansa.it
