Nell’ambito di attività coordinate
dalla Procura di Brescia, il Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito in provincia di
Brescia un decreto di perquisizione nei confronti di nove
persone fisiche e tre società bresciane operanti nel settore dei
materiali ferrosi indagati, a vario titolo, per il reato di
emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio.
Eseguito anche un provvedimento di sequestro preventivo pari a
oltre 6,5 milioni di euro, quale provento del delitto.
Con la collaborazione di 34 società cartiere nazionali,
sarebbero state utilizzate per emettere, nel biennio 2024-2025,
oltre 76 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti.
Il profitto è stato quantificato in una commissione variabile
tra il 7% e il 9% del valore delle fatture emesse.
Gli elementi raccolti hanno permesso inoltre di individuare
tre persone, denunciate per di riciclaggio, incaricati di
consegnare le somme di denaro contante necessario alla
retrocessione delle provviste generate dalla documentazione
fiscale falsa.
Al termine delle attività di polizia giudiziaria, sequestrati
documentazione contabile, circa 91.000 euro in contanti,
dispositivi informatici, un Jammer e una macchina contasoldi.
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Fonte Ansa.it
