Nell’ambito di indagini su un
falso sito di trading online, condotte dalla Polizia Postale,
otto persone, residenti a Roma, sono state denunciate con
l’accusa di ricettazione.
In un comunicato è specificato che “l’indagine è stata
avviata a seguito della denuncia presentata da un cittadino
crotonese, attratto dai facili guadagni pubblicizzati su un post
di un social network. Entrato virtualmente in contatto con i
sedicenti broker, nell’arco di tre mesi, ha effettuato
operazioni finanziarie per un ammontare complessivo di oltre 125
mila euro”.
Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa per la
Sicurezza Cibernetica di Crotone e coordinate dalla locale
Procura della Repubblica, ha consentito di identificare otto
persone, “titolari o amministratori di società che, attraverso
la messa a disposizione di conti correnti, carte e altri
rapporti finanziari intestati alle medesime società, ricevevano
le somme versate dalla vittima, trasferendole successivamente su
ulteriori conti correnti, fino a farne perdere le tracce verso
l’estero”.
La Polizia Postale “ha ricostruito i flussi finanziari,
individuando i conti sui quali erano confluiti i primi bonifici
effettuati dalla vittima, e tracciando le successive
movimentazioni del denaro, fino all’identificazione dei relativi
intestatari”.
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Fonte Ansa.it
