(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Arrestato dalla Guardia di Finanza
Giancarlo Cavicchi, patron dell’omonimo gruppo che opera nel
settore della gestione di alberghi, ristoranti e attività
turistiche. Lo rende noto la Gdf spiegando che militari del
Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza del gip
di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina,
che dispone gli arresti domiciliari nei confronti dell’81enne e
della moglie, nonché la custodia cautelare in carcere nei
confronti del figlio Cristiano e del loro consulente fiscale.
Sono tutti indagati – si legge in una nota – per associazione
per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di
bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.
Il provvedimento trae origine dalle indagini delegate al
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria a seguito della
dichiarazione di fallimento di due società del gruppo. Gli
investigatori avrebbero ricostruito “pagamenti disposti dai
conti di una delle due società fallite a favore di altre imprese
riconducibili allo stesso dominus, in assenza di alcuna
giustificazione economica, per quasi 3 milioni di euro, che
costituiscono le somme oggetto del reato di autoriciclaggio –
prosegue la nota -. E’ stato inoltre accertato l’omesso
versamento della tassa di soggiorno per oltre 500mila euro al
Comune di Roma, in ragione del quale i coniugi Cavicchi sono
indagati anche per peculato”. (ANSA).
Fonte Ansa.it
