Era ricercata dal Lussemburgo per la
sua attiva partecipazione in una maxi frode a livello
internazionale la donna arrestata dalla Polizia a Roma,
rintracciata nel quartiere Trionfale grazie alla collaborazione
delle Autorità lussemburghesi, dello Scip – Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia e della Squadra Mobile
capitolina. E secondo gli
inquirenti lussemburghesi, che hanno condotto una vasta indagine
transnazionale su un articolato sistema di frodi esteso ben
oltre i confini nazionali e ramificato in numerosi Paesi
europei, avrebbe operato per conto di uno dei vertici
dell’organizzazione criminale.
In particolare si sarebbe occupata della contraffazione della
documentazione utile ad agevolare il reimpiego ed il riciclaggio
dei proventi illeciti derivanti dalla maxi frode.
Le attività investigative, che hanno consentito di
quantificare un danno complessivo superiore ai 60 milioni di
euro, hanno permesso, inoltre, di risalire alla costituzione
fittizia di tre società, una delle quali con sede in Italia,
utilizzate quale schermo per operazioni economico-finanziarie
sviluppate su scala internazionale.
La posizione della donna, tracciata in Italia, è stata
ricostruita grazie ad un meticoloso lavoro svolto in
collaborazione tra le Autorità del Lussemburgo e gli
investigatori del Servizio per la Cooperazione Internazionale di
Polizia e della Squadra Mobile di Roma. Le ricerche congiunte
hanno consentito di rintracciare la donna in un appartamento nel
quartiere residenziale tra la Trionfale e Pineta Sacchetti.Le
autorità del Lussemburgo, solo pochi giorni prima, avevano
emesso un mandato di arresto europeo per i reati di
falsificazione di documenti pubblici autentici, frode,
partecipazione ad associazione a delinquere e riciclaggio di
denaro proveniente da attività criminali.
La donna si trova ora nel carcere di Rebibbia.
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Fonte Ansa.it
